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1：在另外一桩洗钱案中，这位前领导人，他的妻子，儿子，儿媳，大舅子都被列为了被告。
2：瑞士的银行因三番五次为前统治者洗钱而蒙羞.
3：天爱基金会是孤儿院的资金来源,前两年传出洗钱的新闻,后来不了了之,谢院长被披上畏罪潜逃的罪名,又和洗钱联系上,基金会的嫌疑最大。
4：以网络黑色诈骗产业链为例,黑色链条上有专人负责制作木马、盗号、发掘漏洞攻击网站,有专人进行洗钱销赃,还有专人购买赃物。
5：据*弯“今日新闻”报道,外传身陷洗钱疑云的陈水扁家庭目前失和,陈水扁儿子陈致中更曾痛批陈水扁“白痴、头壳坏去”。
6：阴森新闻：陈水扁被控贪污，洗钱，伪造文书，贿赂，及挪用公款至少两千一百万，他还有被指控藏匿秘密公文。
7：银行从中作梗，生怕移动货币运营商跟它抢饭碗；监管机构也百般阻挠，担心移动货币业务被诈骗犯和洗钱犯滥用。
8：两年后，因非法入境、非法移民及洗钱三项罪名，余振东被美国法院判处144个月监禁。
9：但应当特别注意的是，反洗钱并非金融领域内的一种迫于形势的权宜之计，也并非经济领域内市场化进程中的制度要求。
10：杜丽萍疑被列洗钱案被告后,11月29日晚上驾车在台北县五股乡民义路,在车内引燃废气自杀,送往医院急救,11月30日脱险离院。
11：令花旗在日本最头痛的是，该公司因涉嫌合规标准松懈、反洗钱控制不力而受到的持续调查。
12：洗钱犯罪维系着其他犯罪的继续进行，因而被称为维持下游犯罪的“生命线”，同时也是对上游犯罪刑事追究的“保护伞”。
13：2004年我国反洗钱法起草以来，关于设定注册会计师以及会计师事务所反洗钱义务的问题也开始受到关注。
14：我唯一一次的洗钱行为还是在洗衣机里进行的。
15：台“调查局”反洗钱中心透过国际反洗钱组织“艾格蒙联盟”,获得陈水扁海外密款的情资。
16：去年该国检察机关对阿布利亚佐夫发出了逮捕令，怀疑他侵吞了BTA的资金，并通过向他秘密控制的公司放贷来完成洗钱操作。
17：给某些人洗钱的，偶尔杀人放火，跟大马路上的清洁工其实差不多，都是给一些人清扫不顺眼的垃圾，一个给钱给权，一个卖命出力，就这么简单。
18：他是个专做白领偷渡的蛇头，他也犯有洗钱罪。
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